Уважаемые руководители! РГР Южный Урал 22 октября семинар по требованию. Тема семинара «Предотвращение легализации доходов, полученных не законными способами, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок продажи- приобретению недвижимости» На семинар приглашаются специалисты, которые назначены ответственными в агентствах недвижимости Челябинска за исполнение правил внутреннего контроля.
Тема 1. Изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ
Тема 2. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 3. Ведение документа оборота по организации внутреннего контроля в риэлторской компании
Тема 4. Тестирование на знание требований в сфере ПОД/ФТ
Тема 5. Наблюдение в сфере ПОД/ФТ
Тема 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю
Тема 7. Меры ответственности за нарушение законодательства
Тема 8. Анализ проведения проверок риэлторских организаций. Основные недостатки и замечания. Что может являться основанием для наложения административного штрафа?
Что нужно делать, чтобы избежать нарушения требований по финансовому мониторингу?
Тема 9. Разбор ошибок теста на знание требований в сфере ПОД/ФТ
Подробности по телефону 248-65-08, 8-963-073-01-71 (Кононова Татьяна Николаевна)
Просмотров: 1954
Обсудить информацию, Задать вопрос
Охрана квартир
Застройщик Артель-С
Участки в Осиновке
Лазурный берег
Новости
24.07.2026 Выбор локации для бизнеса — это всегда компромисс между статусом, технологичностью, проходимостью и стоимостью аренды. Но что, если есть предложение, где все эти параметры сходятся в одной точке? Клубный дом 5 причин арендовать помещение в ЖК ГОЛОС в сердце города
